USA riigikassa määrab Venemaa finantsasutuse, kes toetab Põhja-Korea sanktsioonidest kõrvalehoidumist

0a1a-241
0a1a-241
Ülesannete peatoimetaja avatar

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas täna Venemaa üksuse määramisest, mis on aidanud Põhja-Koreal pääseda kõrvale sanktsioonidest, et pääseda rahvusvahelisele finantssüsteemile. Tänane tegevus on suunatud Venemaal registreeritud Venemaa Finantsühingule vastavalt täitevkorraldusele (EO) 13382, kuna ta on pakkunud või püüdnud pakkuda rahalist, materiaalset, tehnoloogilist või muud tuge või kaupu või teenuseid USA-s loetletud Dandong Zhongshengi toetamiseks. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), üksus, mis kuulub otseselt või kaudselt USA ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) loetellu väliskaubanduspangale (FTB), Põhja-Korea peamisele välisvaluutapangale, ja mida kontrollib.

"Rahaministeerium jätkab kehtivate USA ja ÜRO sanktsioonide jõustamist Venemaal ja mujal asuvate isikute ja üksuste vastu, kes hõlbustavad ebaseaduslikku kaubandust Põhja-Koreaga. Need, kes püüavad meie võimudest mööda hiilida, et võimaldada KRDV-le juurdepääsu rahvusvahelistele finantsturgudele, seavad end olulisele sanktsiooniriskile,“ ütles terrorismi ja finantsluure aseminister Sigal Mandelker.

Venemaa Finantsselts hakkas Põhja-Koreale finantsteenuseid pakkuma kohe pärast mittepangandusliku krediidiorganisatsiooni litsentsi saamist, mis võimaldab Venemaa Finantsühingul teha tehinguid mitmes välisvaluutas. Venemaa Finantsselts andis pangakontod OFAC-i poolt määratud Dandong Zhongshengile ja Korea Zinc Industrial Groupi Põhja-Korea peaesindajale, mis oli samuti määratud tegutsema Põhja-Korea majanduses kaevandustööstuses ning müüma, tarnima või üle kandma tsinki. Põhja-Koreast, kus saadud tulu või kaubad võivad Põhja-Korea valitsusele kasu saada.

Alates 2017. aastast ja kuni 2018. aastani on Venemaa Finantsselts avanud Dandong Zhongshengile mitu pangakontot. Need tegevused on võimaldanud Põhja-Koreal mööda hiilida USA ja ÜRO sanktsioonidest, et saada juurdepääs ülemaailmsele finantssüsteemile, et teenida tulu Kimi režiimi tuumaprogrammile.

Ameerika Ühendriigid määrasid Dandong Zhongshengi, kuna see kuulub või kontrollib otseselt või kaudselt FTB – üksus, mille vara ja huvid on EO 13382 kohaselt blokeeritud. Han Jang Su, FTB peaesindaja Moskvas, mängis omandamises võtmerolli. pangateenused Venemaa Finantsühingult. USA määras Han Jang Su 31. märtsil 2017 FTB nimel või nimel tegutsemise eest otseselt või kaudselt. ÜRO Julgeolekunõukogu komitee on vastavalt resolutsioonile 1718 (2006) määranud nii Han Jang Su kui ka FTB.

Russian Financial Society on viimane Venemaa finantsasutus, mille OFAC on Põhja-Koreale finantsteenuste osutamise eest sanktsioneerinud. 2018. aasta augustis määras OFAC Venemaal registreeritud kommertspanga Agrosoyuz Commercial Bank, kes tegi Han Jang Su nimel teadlikult olulise tehingu või soodustas seda.

Tänase tegevuse tulemusena tuleb kogu selle sihtmärgi vara ja osalused, mis on Ameerika Ühendriikides või USA isikute valduses või kontrolli all, blokeerida ja OFAC-ile teatada. OFAC-i eeskirjad keelavad üldiselt kõik USA isikute tehingud või tehingud USA-s (sealhulgas Ameerika Ühendriike läbivad tehingud), mis hõlmavad blokeeritud või määratud isikute omandit või omandihuve.

Andmeid autor

Ülesannete peatoimetaja avatar

Ülesande toimetaja

Ülesande peatoimetaja on Oleg Siziakov

1 kommentaar
Uusim
Vanim
Sidus tagasiside
Kuva kõik kommentaarid
Jaga...